Новините днес и утре Перник – новините
Петима са арестувани, а най-малко още 20 са попаднали в разследването на престъпната мрежа
Мащабна престъпна схема за внос на стоки от България, укриване на данъци и нелоялна конкуренция разби полицията в Северна Гърция, съобщава Fortune Greece.
По първоначални данни от разследването финансовите щети и пропуснатите приходи за гръцката държава надхвърлят 11 милиона евро.
До момента са задържани петима души, но се очаква броят на арестите да нарасне. В разследването вече фигурират имената на най-малко още 20 души, за които се предполага, че са имали участие в схемата.
Стоки от България без фактури
Според разследващите престъпната организация е изградила добре функционираща мрежа за внос на стоки от България. Продуктите са били вкарвани в Гърция без необходимите документи и фактури, след което са достигали до вътрешния пазар чрез мрежа от фирми фантоми.
Така стоките са можели да бъдат предлагани на особено ниски цени, създавайки условия за нелоялна конкуренция спрямо фирмите, които работят законно и плащат своите данъци. Схемата обаче не приключвала с продажбата.
Фирмите получавали парите от клиентите по обичайния начин, но според разследването не внасяли дължимия ДДС и данъка върху доходите в държавната хазна.
Така задълженията се натрупвали, докато зад дружествата постепенно оставали милиони евро неплатени данъци.
Фирмата затъва в дългове – появява се нова
Разследващите са установили и механизма, чрез който предполагаемите организатори опитвали да останат крачка пред данъчните власти.
Ключова роля имали двама души, сочени като предполагаемите ръководители на организацията.
Когато дадена фирма натрупвала прекалено големи задължения и рискът от проверка или запор нараствал, дейността ѝ била прекратявана. На нейно място се появявало ново дружество.
По този начин схемата можела да продължи, докато старите компании оставали с натрупаните задължения към държавата.
Вкарвали и „подставени лица“
За новите дружества били използвани т.нар. подставени лица – хора, които срещу заплащане се съгласявали да фигурират като законни представители и да предоставят данните си за нуждите на фирмите.
Така действителните организатори се опитвали да прикриват участието си и да затруднят проследяването на дейността от данъчните и разследващите органи.
Мрежата от дружества позволявала едни фирми да бъдат изоставяни с натрупаните данъчни задължения, докато търговската дейност продължавала през други.
Над 20 души в полезрението на властите
Операцията е организирана и проведена от Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция. Петима души вече са задържани, но разследването се разширява.
В материалите по случая са включени имената на най-малко още 20 души, за които властите проверяват дали и как са участвали в престъпната мрежа.
Разследващите продължават да проследяват паричните потоци и дейността на свързаните дружества, за да установят пълния размер на щетите и всички участници в схемата.